كشف (كاروان كزنيي) العضو في برلمان اقليم كردستان، النقاب عن تهريب ستة مليارات يورو من الاقليم الى الخارج عبر أحد البنوك الأهلية كجزء من عملية تبييض للأموال.

ونسبت الانباء الصحفية الى (كزنيي) القول في تصريح "انه طبقا للوثائق المؤرخة في عام 2018 فقد تم تحويل مبلغ ستة مليارات يورو على شكل دفعات من شركة خاصة في اربيل تسمى (آبور لاند) من مجموعة (آبور كروب) الى خارج الاقليم تحت مسمى الاستثمار المصرفي، باسم مدير الشركة بالاشتراك مع شخص آخر يمتلك مكتبا في منطقة (دريم ستي) في اربيل، بذريعة انهم يعملون في مجالات الطاقة والتجارة الدولية والبناء والاعمار ومجالات اخرى".

وأوضح عضو البرلمان ان المبلغ تم تحويله بتاريخ ٣٠-٣- ٢٠١٨الى كندا وتم استلامه من قبل شخص يدعى شخصاً (ماثيو ساليسترو) وهو إيطالي الجنسية من مواليد 1984 .. مشيرا الى ان الاموال تم اخراجها على عدة مراحل وعدة وجبات كل وجبة تضمنت تهريب (500) مليون يورو بالرقم الحسابي (٩٩٤١٤٩٣) وكود (٤٠-٠٥-١٥).

من جانبه أكد الاكاديمي الدكتور (كمال سيد قادر)، ان ما تناقلته وسائل الاعلام عن تهريب ستة مليارات يورو الى الخارج عبر مجموعة شركات (ابور كروب) غير دقيق وان المبلغ اكثر من ذلك بكثير ويبلغ (16) مليار يورو، تم تهريبها كجزء من عمليات تبيض الاموال التي يقوم بها مسؤولون كبار في الاقليم بنحو دوري.

وبين (قادر) الى ان لديه أدلة من احد المقربين من العوائل الحاكمة، تؤكد تهريب مبلغ كبير من الاقليم نظرا لخشية تلك العائلة من ان تفقد نفوذها في الاقليم .. لافتا الى ان الادلة الموجودة تشير الى تهريب ستة مليارات يورو، الا ان اجراء تحقيق عادل مع الشركة المتورطة كفيل بالكشف عن مصير باقي المبلغ الذي قال انه يقرب من (16) مليار يورو.

وتظهر بين فترة واخرى الى العلن قضايا وملفات فساد اداري ومالي كبيرة في الاقليم، تشير الى تورط مسؤولين كبار داخل الاحزاب الحاكمة، كان آخرها الكشف عن تهريب مليار دولار الى احدى البنوك اللبنانية، واستلام (250) مليون دولار من شركة نفط روسية لقاء تقديم تسهيلات للحصول على عقود نفطية في الاقليم.

   الهيئة نت    

م